002992 深市 宝明科技

 证券代码：002992      证券简称：宝明科技        公告编号：2023-056
                深圳市宝明科技股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召
开职工代表会议，于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举
产生公司第五届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届
监事会第一次会议通知于当日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 8 月 30
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举丁雪莲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议；

  2、公司职工代表大会决议；

3、2023 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。

                                      深圳市宝明科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 8 月 31 日