002992 深市 宝明科技

 证券代码：002992      证券简称：宝明科技        公告编号：2023-046
                深圳市宝明科技股份有限公司

        第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次
（临时）会议于 2023 年 8 月 14 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主
席丁雪莲女士主持。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话或专人送达等方
式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第三十次（临时）会议决议。
特此公告。

                                      深圳市宝明科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 8 月 15 日