甘源食品股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件及电话的形式发出，
并于 2021 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合
的方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、
证券事务代表列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会全面审核公司 2021 年第三季度报告后，一致认为：公司
2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状
况和经营成果。
具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
经公司审计委员会提议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
该议案的具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
上述独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第
四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及
其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（2）选举严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（3）选举严剑先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（4）选举涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（5）选举梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（6）选举万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司向第三届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各候选
人进行投票选举。非独立董事候选人简历附后。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
4. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举刘江山先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（2）选举张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（3）选举汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司向第三届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深
表感谢！独立董事候选人简历附后。
三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。
该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。
第四届独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及第三届独立董事对该议案发表的明确同意的独立意见，
详 见 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
5. 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会拟于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会，对本次会议和第三届监事会第十五次会议中需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见以及独立意见
特此公告
甘源食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
附件：
一、公司第四届非独立董事候选人简历
1.严斌生，男，1975 年 3 月出生，中国国籍。曾任甘源食品有限公司营销总监，甘
源食品有限公司执行董事兼总经理；2012 年至今担任公司董事、董事长兼总经理，甘源食品（安阳）有限公司执行董事兼总经理，甘源食品（杭州）有限公司执行董事兼总经理等职务。
严斌生先生直接持有公司股票 52,426,980 股，是公司的控股股东、实际控制人，与
非独立董事候选人严剑先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
2.严海雁，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于江西省萍
乡市质量技术监督局，2012 年 8 月至 2017 年 8 月任甘源食品副董事长；2017 年 8 月至
今任甘源食品副董事长兼副总经理；2018 年 10 月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。
严海雁先生直接持有公司股票 5,825,220 股，与持股 5%以上的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
3.严剑，男，1978 年 9 月出生，中国国籍。曾任职于东莞市润达食品责任有限公司、
江西正源食品工业有限公司。2012年8月至2015年10月任甘源食品董事兼总经理；2015
年 10 月至 2017 年 8 月任甘源食品董事；2017 年 8 月至今担任公司董事兼副总经理等职
务。
严剑先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 17.54%的份额，
该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有 36.77%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %；在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有 66.03%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
4.涂文莉，女，1981 年 12 月出生，中国国籍。2017 年加入公司，曾任职于广州心
赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务。
涂文莉女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 1.83%的份额，
该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %。与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的
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