证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2021-048
安徽芯瑞达科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。（2）公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 9 月 29 日召开，审议
通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：（1）现场会议：2021 年 10 月 20 日（星
期三）下午 14：30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 ，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 10 月 20 日 9:15—15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 13 日（星期三）
7、出席对象：（1）截至 2021 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。
二、 股东大会审议事项
提案 1.00：审议《关于部分募投项目延期的议案》；
提案 2.00：审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
提案 3.00：审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；
提案 4.00：审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》；
上述议案已经 2021 年 9 月 29 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、
第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
上述议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案 1、2、4 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目延期的议案》 √
2.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 √
3.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 √
《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商
4.00 √
变更登记相关事宜的议案》
四、 会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：现场登记时间：2021年10月13日9:00-11:30及14:00-16:00；
采取电子邮件方式登记的须在 2021 年 10 月 13 日 16：00 之前发送邮件到公司
电子邮箱（zqb@core-reach.com）。
3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件
的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
5、会议联系方式
联系人：屈晓婷
电话：0551-62555080 传真：0551-68103780
电子邮箱：zqb@core-reach.com
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2021年9月30日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362983
2、投票简称：芯瑞投票
参加网络投票的具体操作流程
3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 10 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年10月20日9：15—15：00 任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
安徽芯瑞达科技股份有限公司：
兹委托 代表本人（本公司）出席安徽芯瑞达科技股份有
限公司于 2021 年 10 月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并行使本
人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：代表以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目延期的议案》 √
《关于制定<累积
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