002983 深市 芯瑞达

证券代码：002983          股票简称：芯瑞达        公告编号：2021-050
            安徽芯瑞达科技股份有限公司

        第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  董事会会议召开情况

  安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。

  会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、  董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-052）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司设立全资香港子公司的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司设立全资香港子公司的公告》（公告编号：2021-053）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、  备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。

                                      安徽芯瑞达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月21日