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侨银股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-09-14


证券代码:002973        证券简称:侨银股份      公告编号:2024-107
债券代码:128138        债券简称:侨银转债

          侨银城市管理股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情况;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1.会议召开时间

  现场会议时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)15:00 开始。

  网络投票时间:2024 年 9 月 13 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议地点:广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

  3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:董事长郭倍华女士。

  6.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况:


  通过现场和网络投票的股东 73 人,代表股份 277,435,688 股,占公司有表决
权股份总数的 67.8883%。

  其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 275,761,648 股,占公司有表决
权股份总数的 67.4787%。

  通过网络投票的股东 66 人,代表股份 1,674,040 股,占公司有表决权股份总
数的 0.4096%。

  2.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东 66 人,代表股份 1,674,040 股,占公司有表
决权股份总数的 0.4096%。

  其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

  通过网络投票的中小股东 66 人,代表股份 1,674,040 股,占公司有表决权股
份总数的 0.4096%。

  3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    三、议案审议表决情况

  经审议,本次会议形成决议如下:

    1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

  总表决情况:同意 277,201,688 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9157%;反对 221,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0798%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

  中小股东总表决情况:同意 1,440,040 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.0218%;反对 221,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.2315%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467%。

    本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

  (二)逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》

  (1)发行股票的种类和面值

  总表决情况:同意 277,208,388 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9181%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。

  中小股东总表决情况:同意 1,446,740 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.4221%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7168%。
  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (2)发行方式和发行时间

  总表决情况:同意 277,207,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9179%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

  中小股东总表决情况:同意 1,446,240 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3922%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467%。
  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (3)定价基准日、发行价格及定价方式


  总表决情况:同意 277,207,388 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9177%;反对 216,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0780%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。

  中小股东总表决情况:同意 1,445,740 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3623%;反对 216,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9208%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7168%。
  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (4)发行对象及认购方式

  总表决情况:同意 277,207,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9179%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

  中小股东总表决情况:同意 1,446,240 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3922%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467%。
  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (5)发行数量

  总表决情况:同意 277,206,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9175%;反对 216,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0780%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。


  中小股东总表决情况:同意 1,445,240 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3325%;反对 216,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9208%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467%。
  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (6)募集资金金额及用途

  总表决情况:同意 277,207,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9179%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

  中小股东总表决情况:同意 1,446,240 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3922%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467%。
  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (7)限售期

  总表决情况:同意 277,194,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9130%;反对 229,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0825%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

  中小股东总表决情况:同意 1,432,540 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5738%;反对 229,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.6795%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467%。

  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (8)上市地点

  总表决情况:同意 277,204,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9166%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776%;弃权 16,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。

  中小股东总表决情况:同意 1,442,540 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.1712%;反对 215,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611%;弃权 16,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9677%。
  本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

  (9)本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排

  总表决情况:同意 277,159,188 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9003%;反对 262,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0945%;弃权 14,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051%。

  中小股东总表决情况:同意 1,397,540 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.4831%;反对 262,300 股,占出席本次股东大会中