002972 深市 科安达

 证券代码：002972        证券简称：科安达        公告编号：2023-022
            深圳科安达电子科技股份有限公司

        第六届董事会 2023 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023
年第一次会议于 2023 年 4 月 18 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由公司董事郭丰明先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  公司董事会同意选举郭丰明先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

  公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

  （1）战略委员会成员：郭丰明（召集人）、张汉斌、王千华

  （2）审计委员会成员：张汉斌（召集人）、郭丰明、王千华

  （3）薪酬与考核委员会成员：王宁（主任）、郭丰明、张汉斌

  （4）提名委员会成员：王千华（召集人）、郭丰明、王宁

  上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任张帆女士担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任王涛先生、吴海峰先生、郑捷曾先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第 一次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任郭泽珊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  同意聘任农仲春先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。
 三、备查文件

  1、 第六届董事会 2023 年第一次会议决议；

  2、 独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                      深圳科安达电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 19 日