002971 深市 和远气体

 证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-068
              湖北和远气体股份有限公司

            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 7 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》

  经审议，监事会同意公司为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，将由公司原计划实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目暨所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（系公司全资子公司）及和远潜江电子材料有限公司（系和远潜江电子特种气体有限公司的全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》（公告编号：2021-069）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                      湖北和远气体股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 7 日