002971 深市 和远气体

证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-067

              湖北和远气体股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 7 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》

  为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，经审议，董事会同意公司将由公司原计划实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目暨所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（系公司全资子公司）及和远潜江电子材料有限公司（系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》（公告编号：2021-069）。

  公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

  保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募集资金用途的核查意见》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司将于 2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30 召开 2021 年度第二次临时股
东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第四届董事会第六次会议决议；

  2、 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

  3、 西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募
      集资金用途的核查意见。

    特此公告。

                                      湖北和远气体股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日