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和远气体:董事会决议公告

公告日期:2021-10-26

和远气体:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002971        证券简称:和远气体        公告编号:2021-058
              湖北和远气体股份有限公司

            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2021 年 10 月 25 日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席的董事 4 人,为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生)。

  会议由董事长杨涛先生主持,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议,《2021 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-060)。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》

  经审议,同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司,根据公司中短期发展战略,新增电子特气及电子化学品项目,投资总额 37,000 万元(自筹及融资)。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》(公告编号:2021-061)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

  经审议,同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司(以下简称“潜江和远”)、和远潜江电子特种气体有限公司(以下简称“潜江特气”)为保证项目建设顺利开展,根据整体生产经营计划和资金需求情况,与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额 5 亿元,并由公司对全资子公司提供总计不超过 4.4亿元的担保额度;公司将所持潜江和远、潜江特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司;实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2021-062)。

  关联董事杨涛先生回避表决。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                      湖北和远气体股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日
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