002971 深市 和远气体

 证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-59
              湖北和远气体股份有限公司

            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》


  经审议，同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司，根据公司中短期发展战略，新增电子特气及电子化学品项目，投资总额 37,000 万元（自筹及融资）。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

  经审议，同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司为保证项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过 4.4 亿元的担保额度；公司将所持潜江和远、潜江特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                      湖北和远气体股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日