002970 深市 锐明技术

证券代码：002970        证券简称：锐明技术      公告编号：2022-009
              深圳市锐明技术股份有限公司

            关于监事辞职暨增补监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公 司监事会主席蒋明军先生提交的辞职报告。蒋明军先生因个人身体原因，申请 辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，蒋明军先生未在公司及子公司担任 任何职务。

    截至本公告披露日，蒋明军先生持有公司股票 3,448,600 股，蒋明军先生
 将遵守股份锁定等相关承诺，承诺具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及
 2020 年 12 月 16 日披露的《关于公司股东追加承诺的公告》（公告编号：
 2020-064）。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法 律、 法规及公司有关规定，蒋明军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定 最低人数。为保障监事会的正常运行，蒋明军先生承诺在公司股东大会选举产 生新任监事前，继续履行监事职责。公司及公司监事会对蒋明军先生在任职期 间为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心感谢！

    由于公司监事蒋明军先生辞职，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事
 会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》。经公司第三届监事会提名，同意吴祥礼先生（简历附后）为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会 任期届满时止。吴祥礼先生如获选通过后，同时担任公司第三届监事会主席。
    本次补选公司监事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                  深圳市锐明技术股份有限公司
                                            监事会

                                        2022 年 4 月 28 日

附件

                        吴祥礼先生简历

    吴祥礼先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经
政法大学会计学院，本科学历，审计师。曾任金威啤酒（中国）有限公司审计部高级经理，现任深圳市锐明技术股份有限公司审计部经理。

    截至本公告日，吴祥礼先生未持有公司股份。除此之外，吴祥礼先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴祥礼先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。