证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-096
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10
月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主
席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-094）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
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1．本次被授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授条件。
2．本次授予预留限制性股票的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
综上，我们同意以 2021 年 10 月 29 日为预留授予日，授予 86 名授予激励
对象 193.22 万股限制性股票，授予价格为 3.71 元/股。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-097）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意通过该议案。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-098）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
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1.第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
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