证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-005
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年4月2日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事向公司董事会分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021年年度报告全文》相关章节。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2021 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币52,117,594.09 元，计提资产减值准备人民币 11,931,877.76 元，合计人民币64,049,471.85 元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 20 亿元人民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司经营规模、同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准调整为 96,000 元人民币/年/人（税前），独立董事津贴按月发
放，本方案自 2022 年 1 月 1 日起执行至第二届董事会独立董事任职结束之日止。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。公司独立
董事梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生均回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
20、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 5 月 11
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