002961 深市 瑞达期货

证券代码：002961            证券简称：瑞达期货          公告编号：2021-070

债券代码：128116            债券简称：瑞达转债

                    瑞达期货股份有限公司

              第三届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于
2021 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司
27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以电话、
电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事于学会、肖伟、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

    （一）审议通过公司《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

    《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志
斌、林鸿斌先生回避表决。

    （二）审议通过公司《关于将申请设立大连营业部变更为申请设立大连分公司的议案》

    2021 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于申请设立大连营业部的议案》，目前大连营业部尚未开始办理设立登记手续，经沟通，为充分享受大连市人民政府关于促进大连区域性金融中心建设的政策措施，现拟将申请设立大连营业部变更为申请设立大连分公司，并提请董事会授权公司管
理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货分公司的申请，办理相关手续。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    《第三届董事会第三十六次会议决议》。

    特此公告。

                                                瑞达期货股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021年11月18日