002961 深市 瑞达期货

证券代码：002961              证券简称：瑞达期货              公告编号：2021-065
债券代码：128116              债券简称：瑞达转债

                    瑞达期货股份有限公司

              第三届董事会第三十四会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于
2021 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以电
话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7人，其中董事陈守德、于学会、肖伟先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

    （一）审议通过公司《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    （二）审议通过公司《关于修订<子公司管理办法>并变更制度名称的议案》
    修订并更名后的《子公司管理制度》（2021 年 10 月）详见公司同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    （三）审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 10 月）详见公司同日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    （四）审议通过公司《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

    为规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    《第三届董事会第三十四会议决议》。

    特此公告。

                                                瑞达期货股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021年10月27日