002961 深市 瑞达期货

证券代码：002961              证券简称：瑞达期货          公告编号：2021-069
债券代码：128116            债券简称：瑞达转债

                    瑞达期货股份有限公司

              第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2021 年 11 月 12 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 11 月 8 日
以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事7 人，其中董事葛昶、于学会、肖伟、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

  （一）审议通过公司《关于申请设立大连营业部的议案》

  根据公司经营发展的实际需要，公司拟在辽宁省大连市设立一家期货营业部，并提请董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，办理相关手续。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

    三、备查文件

  《第三届董事会第三十五次会议决议》。

  特此公告。

                                            瑞达期货股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021 年 11 月 12 日