证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-035
青鸟消防股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责
人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期届满，
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 3 月 30 日召开
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事；
公司此前已于 2022 年 3 月 18 日召开第四届职工代表大会第一次会议，会议选举
产生第四届董事会职工董事和第四届监事会职工监事。
公司于2022年3月30日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第四届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的换届聘任及第四届监事会主席的选举工作。公司第四届董事会独立董事对第四届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
成员如下：
非独立董事：蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚臻先生、高俊艳女
士（职工董事）；
独立董事：石佳友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG 先生
公司第四届董事会董事任职自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效，任期三年。第四届董事会第一次会议选举了蔡为民先生为第四届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：袁皓先生、石佳友先生、倪金磊先生，其中袁皓先生为审计委员会召集人；
2、薪酬与考核委员会：石佳友先生、袁皓先生、蔡为民先生，其中石佳友先生为薪酬与考核委员会召集人。
以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。
具体如下：
非职工监事：周敏女士、夏涛先生
职工监事：王国强先生
公司第四届监事会监事任职自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效，任期三年。第四届监事会第一次会议选举了王国强先生为第四届监事会主席，第四届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书情况
1、聘任卢文浩先生为公司总经理。
2、聘任康亚臻先生、高俊艳女士、张黔山先生、胡晓晖先生、仇智珩先生
为公司副总经理，在公司正式聘任财务总监之前，由高俊艳女士代行公司财务总监职责。
3、聘任张黔山先生为公司董事会秘书。张黔山先生的通讯方式为：
联系地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座
办公电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
四、聘任证券事务代表和内部审计负责人情况
公司董事会聘任吕俊铎先生、孙鑫磊先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕俊铎先生、孙鑫磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
吕俊铎先生、孙鑫磊先生的通讯方式为：
联系地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座
办公电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
聘任武哲晗女士为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、换届离任人员情况
第三届董事会独立董事陈南先生届满离任后，不继续在公司及控股子公司担任任何职务，目前陈南先生未持有公司股份。第三届监事会非职工监事孔祥强先生任期届满后，继续在公司子公司任职，目前孔祥强先生未持有公司股份。陈南先生、孔祥强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。
特此公告。
青鸟消防股份有公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
附件：相关人员简历
第四届董事会成员简历：
1、蔡为民先生简历
蔡为民先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北
京大学，获物理学学士学位。1990 年 7 月参加工作，历任北京市海淀四达技术开发中心技术员、社科院市场与投资研究所市场分析员、北京市正和装饰工程公
司总经理，2001 年 2 月至 2012年 12月任北京北大青鸟安全系统工程技术有限公
司总经理。2012 年 6月至 2013 年 5月任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董
事、副总裁。2001 年 6 月至 2012年 12 月任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备
有限公司董事、总经理，2016 年 2 月至 2019 年 12 月任本公司总经理，2012 年
12 至今任本公司董事长，并在本公司多家子公司担任职务。兼任中国消防协会第六届理事会理事，全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，上海显耀显示科技有限公司监事，赛创电气（铜陵）有限公司董事长等职务。
截至目前，蔡为民先生持有公司股份 39,698,771 股，与公司持股 5%以上的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等中规定的不得担任董事的情形。
2、倪金磊先生简历
倪金磊先生，1967 年 11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于
北京大学，获得计算机软件专业学士学位。曾任职于深圳太极软件工程公司计算机软件工程师、海南证券交易中心计算机部经理、广州市南方青鸟信息系统有限公司总经理、IntegratedSoftwareand Device Corporation（美国）高级工程师、ABBEnergyInformationSystem（美国）软件构架师、北京北大在线网络有限责任公司行政总裁、Global English Corporation中国区少儿英语总监、北京金文朗信息技术有限公司创始人及行政总裁。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事长/执行董事、传奇旅游投资（湖南）有限公司、北大青鸟环宇投资（香港）有限公司、北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司、Beida Jade Bird Universal(Cayman)Investment Company Limited 及北大青鸟环宇投资(BVI)有限公司之董事及北京习智教育科技有限责任公司董事长。
截至目前，倪金磊先生未持有公司股份，除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任主席、执行董事外，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
3、郑重女士简历
郑重女士，1976 年 5 月出生，中国国籍。毕业于北京大学生命科学学院分
子生物学系，后于 2007 年 7 月取得北京大学中国经济研究中心工商管理硕士学位。郑女士曾先后任职于中国科学院化工冶金研究所（现为过程工程研究所）生物工程中心、深圳大学生物系及深圳科兴生物制品有限公司。曾任赛若金SINOGEN（中国）投资公司总裁助理、清华大学生命科学学院基因组研究所所长助理、北京北大在线网络有限责任公司总裁、北大文化集团副总裁及北京北大青鸟有限责任公司总裁助理兼重大项目部总经理。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事和总裁、北京青鸟宇达信息科技有限公司执行董事/经理、北京青鸟思倍投资咨询有限公司董事/总经理等职务。
截至目前，郑重女士未持有公司股份，郑重女士除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任执行董事、总裁外，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
4、康亚臻先生简历
康亚臻先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西
安理工大学（原陕西机械学院），获市场营销专业学士学位。1989 年 7 月参加工作，历任国营西安 5228 厂销售处干部，曾在北京利达防火保安设备有限公司任职。自 2001 年 6 月起在本公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司任职，
历任销售部经理、市场总监、副总经理，2016年 2 月至 2018 年 5 月，曾任公司
董事会秘书，现任本公司董事、副总经理，并在本公司多家子公司担任职务。
截至目前，康亚臻先生持有公司股份 1,445,571 股，与公司持股 5%以上的股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交
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