002959 深市 小熊电器

  证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2021-056
                  小熊电器股份有限公司

          关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第二
 届董事会第九次会议，审议并通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》。 具体的关联交易事项如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于 2021 年
 度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司与关联方可能发生的关联交易 金额为 990.00 万元，包括向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务、向关
 联人提供水电燃料及场地等。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网
 的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。

    现根据业务发展需要，公司拟增加向关联方广东玖誉新材料科技有限公司 （以下简称“玖誉新材料”）采购原材料，预计 2021 年度交易总额累计不超过 300.00 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权 限内，无须提交股东大会审议。

    （二）新增 2021 年度预计日常关联交易的类别和金额

                                                        单位:万元

                                          预计金  预 计 金  截至 9 月

  关联交    关联人    关联交  关联交  额（调整  额（调整  30 日已  上年发
  易类别              易内容  易定价    前）    后）      发生金  生金额
                                  原则                          额


向关联  广东玖誉新  采购塑    市场

人采购  材料科技有  胶原料  公允价    0.00    300.00    0.00      0.00
原材料  限公司

                小计                    0.00    300.00    0.00    0.00

    二、关联人介绍和关联关系

  名称：广东玖誉新材料科技有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：李岭

  注册地址：江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会礼乐围(1#厂房)自编1F-04
  统一社会信用代码：91440700MA56PG0X1B

  成立日期：2021-07-02

  经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

  实际控制人：李一峰

  关联关系：玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，玖誉新材料为公司关联法人。

  该关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，信誉良好，具备履约能力，不属于失信被执行人。

    三、交易协议的主要内容

  公司因日常经营中原材料采购需要，向玖誉新材料采购塑胶原料。关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。

    四、交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易为公司日常生产经营正常需要，遵循市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。本次关联交易不属于重大关联交易。

    五、独立董事事前认可和独立意见


  （一）独立董事事前认可意见

  经审议，我们认为公司增加 2021 年日常关联交易预计是根据日常生产经营的需要进行的合理估计，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司独立性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于增加2021 年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  （二）独立董事独立意见

  公司关于增加 2021 年日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

    六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司 2021 年度增加日常关联交易预计事项已经第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。公司 2021年度增加日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司 2021 年度增加日常关联交易预计无异议。

  综上，保荐机构对公司与玖誉新材料签订原料采购合同暨日常关联交易事项无异议。

    七、备查文件

  1、公司第二届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

  4、保荐机构出具的《关于小熊电器股份有限公司增加 2021 年日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

                                            小熊电器股份有限公司
                                                    董事会

                                            2021 年 10 月 28 日