002959 深市 小熊电器

  证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2021-053
                      小熊电器股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2021
 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2021 年 10 月
 20 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由
 董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事
 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案：

    一、审议并通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股 份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。
特此公告。

                                            小熊电器股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 10 月 28 日