证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2021-067
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十四次会议审议通过于 2021 年 11 月 12 日 14：30 召开 2021 年第三次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14：30
网络投票时间：2021 年 11 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 11 月 12 日上午 9:15—2021 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 5 日
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 11 月 5 日下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议议案：
（1）关于修订《公司章程》的议案
（2）关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
（3）关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
（3.1）选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
（3.2）选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
（3.3）选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
（3.4）选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
（3.5）选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
（3.6）选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
（4）关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
（4.1）选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案
（4.2）选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案
（4.3）选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案
（5）关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
（5.1）选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
（5.2）选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十五次会议审议通过，决议具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
特别说明：根据公司法和公司章程的规定，上述议案 3、4、5 采用累积投票
制，非独立董事、独立董事及非职工代表监事选举分别实行累积投票制。本次应
选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大
事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
议案 备注：该列打
编码 议案名称 勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
累积投票提案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 应选人数 6 人
议案
3.01 选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
3.02 选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
3.03 选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
3.04 选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
3.05 选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
3.06 选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 应选人数 3 人
案
4.01 选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
4.02 选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
4.03 选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 应选人数 2 人
人的议案
5.01 选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 √
5.02 选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 √
四、现场会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年
11 月 11 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：孙晨
联系电话：0755-82739188
邮箱：hygj@capol.cn
联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十五次会议决议。
七、附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限
公司于2021年11月12日召开的2021年第三次临时股东大会，并按照下列指示对已
列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：
议案 备注：该列打 同 反 弃
查看PDF原文
