002949 深市 华阳国际

证券代码：002949          证券简称：华阳国际      公告编号：2021-073
债券代码：128125          债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

        关于公司董事会、监事会完成换届选举

            及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第三届董事会、第三届监事会成员，公司董事会、监事会换届工作已完成。

  公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司第三届董事会及专门委员会成员情况

  （一）第三届董事会成员

  非独立董事：唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、徐清平先生、龙玉峰先生

  独立董事：陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生

  董事长：唐崇武先生

  公司第三届董事会由以上9人组成，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。


  公司第三届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

  公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计4人，未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  （二）第三届董事会专门委员会成员

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

 序号      委员会名称                委员会成员              主任委员

  1        战略委员会            唐崇武、储倩、田锋          唐崇武

  2        审计委员会          陈登坤、徐清平、孟庆林        陈登坤

  3        提名委员会          田锋、邹展宇、陈登坤          田锋

  4    薪酬与考核委员会        孟庆林、袁源、陈登坤          孟庆林

    二、第三届监事会成员

  非职工代表监事：缪晴天女士、刘艳女士

  职工代表监事：罗莲女士

  监事会主席：缪晴天女士

  公司第三届监事会由以上3人组成，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

  公司第三届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。上述人员最近两年内未担任公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况


  总经理：储倩女士

  副总经理：袁源先生、邹展宇先生、田晓秋先生、薛升伟先生、唐志华先生、张琳先生

  董事会秘书、财务总监：徐清平先生

  证券事务代表：孙晨女士、卞晓彤女士

  上述人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  上述人员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

  公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

  办公电话：0755-82739188

  传真：0755-82712311

  通信地址：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼

  电子邮件：hygj@capol.cn

    四、公司董事、监事离任情况

  公司第二届董事会独立董事仲德崑先生、王茂祺先生届满离任，不再担任公司独立董事，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，两位独立董事均未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司第二届监事会监事江泓先生届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，江泓先生直接持有公司股份109万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《深圳市华阳国际
工程设计股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

  仲德崑先生、王茂祺先生、江泓先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                董事会

                                          2021 年 11 月 14 日

一、董事简历

    唐崇武：男，1967 年 7 月生，中国国籍，香港永久居留权。1987 年 7 月毕
业于上海交通大学动力专业，本科学历；2008 年 12 月，获长江商学院 EMBA
硕士学位；2018 年至今，清华五道口金融学院 EMBA 在读；1988 年 7 月至 1994
年 12 月，任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司工程师；1994 年 12月至1999 年10 月，任深圳晶源环保科技有限公司副总经理；1999年10 月至 2000
年 11 月，任深圳市雅科特工程技术有限公司总经理；2000 年 11 月至 2021 年 4
月，历任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

  截至本公告日，唐崇武先生直接持有公司 5,190.30 万股股份，占公司股份总额的 26.48%，同时通过华阳旭日、华阳中天控制公司 17.24%股份的表决权，系公司控股股东、实际控制人；系华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表；持有公司 14.19%股份的股东徐华芳女士系其一致行动人；与公司总经理储倩女士系夫妻关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    储倩：女，1967 年 10 月生，中国国籍，香港永久居留权；1989 年 7 月毕业
于河北工程大学，本科学历；2020 年至今，清华大学五道口 EMBA 在读。曾任深圳中信设计公司工程师、深圳市雅科特建筑设计有限公司董事、深圳市华阳国际工程设计有限公司董事。2021 年 4 月起，担任公司总经理。

  截至本公告日，储倩女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表唐崇武先生系夫妻关系；与公司控股股东一致行动人徐华芳女士系母女关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    袁源：男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕
业于湖南大学工民建专业，本科学历。1993 年 7 月至 1993 年 10 月，任深圳市
华泰企业公司技术员；1993 年 10 月至 1995 年 10 月，任熊谷组（深圳）有限公
司土建工程师；1995 年 10 月至 2009 年 12 月，任深圳市住宅工程管理站科长、
项目主任；2010 年 1 月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。

  截至本公告日，袁源先生直接持有公司 150 万股股份，通过华阳中天间接持有公司 150 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    邹展宇：男，1975 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月
毕业于华南理工大学建筑学专业，本科学历；2005 年 6 月毕业于华南理工大学
建筑学专业，硕士研究生学历；2018 年 8 月获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士
学位。1998 年 7 月至 2006 年 12 月，任广东省城乡规划设计研究院建筑师；2007
年 1 月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。

  截至本公告日，邹展宇先生直接持有公司 188 万股股份，通过华阳中天间接持有公司 188 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    徐清平：男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月
毕业于华中科技大学财务管理专业，本科学历；2014 年 11 月获得香港中文大学
MBA 硕士学位。2003 年 8 月至 2013 年 5 月，历任金蝶国际软件集团有限公司
区域财务总监、预算与分析部经理、财务部总经理；2013 年 5 月起就职于公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

  截至本公告日，徐清平先生未直接持有公司股份，通过华阳中天间接持有公司 60 万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易