002947 深市 恒铭达

证券代码：002947                  证券简称：恒铭达              公告编号：2021-072
                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                    第二届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

    一、  董事会会议召开情况

  苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年11月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2021年11月7日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、  董事会会议审议情况

  审议《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

  董事会同意全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司此次拟以不超过人民币6,000万元（最终以实际成交的价格为准）自有资金购买惠州市内大于50,000平方米工业用地，作为子公司电子材料与器件升级及产业化项目用地，并授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                                    苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                            2021 年 11 月 10 日