002947 深市 恒铭达

证券代码：002947                  证券简称：恒铭达              公告编号：2021-068
                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                      第二届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

    一、  董事会会议召开情况

  苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年10月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2021年10月26日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、  董事会会议审议情况

  （一） 审议《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

  董事会同意根据公司日常经营的需要变更营业范围，并对《公司章程》中有关公司营业范围的条款进行修订。

  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二） 审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 15 日
（周一）下午 14:30 在昆山市巴城镇石牌塔基路1568 号召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                                    苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                            2021 年 10 月 28 日