002946 深市 新乳业

 证券代码：002946  证券简称：新乳业    公告编号：2021-072
 债券代码：128142  债券简称：新乳转债

            新希望乳业股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10
 月 9 日向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第二届董事会第十二次会议通
 知，并将会议材料于会议前以邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以现
 场及通讯方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。 本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的 召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公 司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
 董事一致同意通过本议案。

    《2021 年第三季度报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

    2、审议并通过《关于对子公司 GGG Holdings Limited 增资的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体

董事一致同意由本公司以认购 GGG Holdings Limited 新发股份的方式对 GGG 增资
640 万美元。

  3、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意通过本议案。同意由本公司在上海地区投资设立全资子公司“绿源唯品乳业（上海）有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本1,000 万元。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

  三、备查文件

  1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                              新希望乳业股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 10 月 27 日