002943 深市 宇晶股份

 证券代码：002943      证券简称：宇晶股份      公告编号：2021-070
            湖南宇晶机器股份有限公司

          关于聘请公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，于 2021 年 11月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、聘请公司高级管理人员的基本情况

    为加强和完善公司高级管理人员队伍建设，根据公司战略发展的人才需求，经公司总经理杨佳葳先生提名并经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任朱浩宇先生为公司副总经理（简历见附件），任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱浩宇先生的薪酬情况按照公司薪酬管理和考核办法等相关制度执行。

    二、独立董事意见

    为加强和完善人才队伍建设，结合战略发展需求，董事会聘任朱浩宇先生为公司副总经理。经审阅朱浩宇先生个人履历及相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责的能力和任职条件，上述人员的任职资格符合《公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。同时，本次聘任高级管理人员及其薪酬标准的审议、表决程序符合《公司章程》等制度相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任朱浩宇先生为公司副总经理及董事会为其确定的薪酬标准。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        湖南宇晶机器股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 15 日
附件：

                  朱浩宇先生简历

    朱浩宇先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2003 年 6 月至 2003 年 10 月，任职于交通银行湖南分行公司业务处；2003 年 10
月至 2009 年 11 月，任湖南鸿仪投资有限责任公司资金部副经理；2009 年 11 月
至 2021 年 10 月，任海通证券股份有限公司湖南分公司融资部总经理。

    截止本公告日，朱浩宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未内受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。