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兴瑞科技:关于2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-03-24

兴瑞科技:关于2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002937          证券简称:兴瑞科技        公告编号:2021-041
              宁波兴瑞电子科技股份有限公司

              关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 23 日
召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

    一、2020 年度利润分配预案情况

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司实现净利
润 127,230,835.37 元,提取法定盈余公积金 7,733,792.66 元,扣除 2020 年度
利润分配 35,328,000.00 元,加上年初未分配利润 75,866,112.59 元,期末实际累计可分配利润为 160,035,155.30 元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2020 年度利润分配预案如下:以
截至 2021 年 3 月 22 日公司总股本 29,752,6500 股扣除公司回购专户所持
1,000,020 股数之后的股本 296,526,480 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1.80 元(含税),共计派发现金股利人民币 53,374,766 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

    本次利润分配不存在超分现象,利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
    二、本次利润分配的决策程序

    1、董事会审议情况


    公司第三届董事会第九次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审
    议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司 2020
年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第九次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审
议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

    监事会认为:2020 年,公司实现营收 10.4 亿元。同比增长 1.65%,归属股
东净利润 1.27 亿元,同比下降 7.98%,扣非后净利润 1.2 亿元,同比增长 0.77%。
董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    2020 年度的利润分配方案,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2020 年度利润分配的预案,并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

    2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议

    2、第三届监事会第九次会议决议

    3、关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

                                    宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 3 月 23 日
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