证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2021-075
武汉明德生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 50,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。该事项尚需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币 50,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，
上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为股东大会
通过之日起一年内有效。
5、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买除低风险保本型金融理财产品以外的其他理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 50,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序 签约 产品名称 资金 金额 起息日 到期日 是否 投资收益
号 方 来源 （万元） 赎回 （元）
招商 招行结构性 自有 2020 年 8 2020 年 11
1 银行 存款 资金 4,000 月 7 日 月 6 日 是 274,246.58
CWH01741
工商 专户型2020 募集 2020 年 9 2020 年 11
2 银行 年 第 164 资金 10,000 月 28 日 月 27 日 是 542,465.75
期 D 款
招商 招行结构性 募集 2020 年 9 2020年12
3 银行 存款 资金 10,000 月 15 日 月 15 日 是 685,616.44
CWH01813
招商 招行结构性 自有 2020 年 11 2020年12
4 银行 存款 资金 4,000 月 10 日 月 30 日 是 139,726.03
NWH01934
工商 专户型2020 募集 2020年12 2021 年 2
5 银行 年第 206 期 资金 10,000 月 4 日 月 2 日 是 517,808.22
D 款
招商 招行结构性 募集 2020年12 2021 年 3
6 银行 存款 资金 10,000 月 17 日 月 17 日 是 406,849.32
NWH01973
招商 招行结构性 自有 2021 年 1 2021 年 3
7 银行 存款 资金 5,000 月 7 日 月 8 日 是 135,616.44
NWH02018
工 商 专户型2021 自有 2021 年 2 2021 年 4
8 银行 年 第 038 资金 8,000 月 22 日 月 23 日 是 227,020.27
期 C 款
招商 招行结构性 自有 2021 年 2 2021 年 2
9 银行 存款 资金 6,000 月 9 日 月 23 日 是 37,972.60
NWH02101
工商 专户型2021 募集 2021 年 2 2021 年 4
10 银行 年第 038 期 资金 10,000 月 22 日 月 23 日 是 283,775.34
C 款
招商 结构性存款 募集 2021 年 3 2021 年 4 是
11 银行 资金 10,000 月 25 日 月 26 日 245,479.45
NWH02160
工商 专户型2021 募集 2021 年 4 2021 年 6
12 银行 年第 114 期 资金 10,000 月 28 日 月 28 日 是 534,794.52
C 款
工商 专户型2021 自有 2021 年 4 2021 年 6
13 银行 年第 114 期 资金 8,000 月 28 日 月 28 日 是 427,835.62
C 款
招商 结构性存款 募集 2021 年 5 2021 年 6 是
14 银行 资金 10,000 月 7 日 月 7 日 237,808.22
NWH02212
工商 专户型2021 自有 2021 年 7 2021 年 8
15 银行 年第 186 期 资金 8,000 月 2 日 月 3 日 是 204,245.92
E 款
招商 结构性存款 募集 2021 年 6 2021 年 9 否
16 银行 资金 10,000 月 10 日 月 9 日
NWH02249
工商 专户型2021 募集 2021 年 7 2021 年 9
17 银行 年第 186 期 资金 10,000 月 2 日 月 1 日 否
K 款
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2021 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币50,000.00 万元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用 50,000.00 万元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事会
2021 年 8 月 12 日
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