002928 深市 华夏航空

证券代码：002928      证券简称：华夏航空        公告编号：2022-005
                华夏航空股份有限公司

        关于终止公开发行可转换公司债券的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公开发行可转换公司债券的基本情况

  华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 08 月 25 日、
09 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议和 2021年第二次临时股东大会，审议通过公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关议案，拟募集资金总额不超过人民币 70,000 万元（含70,000 万元）。
具体内容详见公司于 2021 年 08 月 27 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有
限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。

    二、终止公开发行可转换公司债券的基本情况

  公司于 2022 年 01 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》，
同意公司终止于 2021 年 08 月 27 日披露的公开发行可转换公司债券事项。

  公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、终止公开发行可转换公司债券的原因和影响

  自公司于 2021 年 08 月 27 日披露公开发行可转换公司债券预案以来，公司
董事会、管理层与中介机构积极推进公开发行可转换公司债券相关各项工作。经综合考虑资本市场情况和公司发展规划等诸多因素，并与中介机构审慎分析、研究与沟通，公司决定终止上述公开发行可转换公司债券。

  本次终止公开发行可转换公司债券是对公司再融资方式的正常调整，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东
的利益。

    四、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                                华夏航空股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 01 月 25 日