002927 深市 泰永长征

证券代码：002927        证券简称：泰永长征        公告编号：2021-058
            贵州泰永长征技术股份有限公司

        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司 2021 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 10 月 21 日（星期四）14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 10 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 10 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 18 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会

的股权登记日为 2021 年 10 月 18 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室。
    二、会议审议事项

  1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》：
  1.01 选举黄正乾先生为第三届董事会非独立董事；

  1.02 选举贺贵兵先生为第三届董事会非独立董事；

  1.03 选举盛理平先生为第三届董事会非独立董事；

  1.04 选举吴月平女士为第三届董事会非独立董事；

  1.05 选举王伟先生为第三届董事会非独立董事；

  2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：
  2.01 选举陈众励先生为第三届董事会独立董事；

  2.02 选举钟明霞女士为第三届董事会独立董事；

  2.03 选举刘善敏先生为第三届董事会独立董事；

  3.00《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

  3.01 选举蔡建胜先生为第三届监事会非职工代表监事；

  3.02 选举李培林先生为第三届监事会非职工代表监事；

  4.00《关于修订<公司章程>的议案》；

  5.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  7.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  8.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  9.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；


        10.00《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；

        11.00《关于公司董事薪酬方案的议案》；

        12.00《关于公司监事薪酬方案的议案》。

        上述提案已分别经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二

    十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》

    及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

        提案 1.00、2.00、3.00 将分别采取累积投票方式分别表决，其中独立董事候

    选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可

    进行表决。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的

    选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

    票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其

    拥有的选举票数。提案 4.00 为特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括

    股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

        上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

    或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计

    票并公开披露。

        三、提案编码

                                                                                  备注

提案编码                              提案名称                              该列打勾的栏
                                                                                可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                      √

累积投票提案：等额选举

  1.00    《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》      应选人数 5 人

  1.01    选举黄正乾先生为第三届董事会非独立董事                                  √

  1.02    选举贺贵兵先生为第三届董事会非独立董事                                  √

  1.03    选举盛理平先生为第三届董事会非独立董事                                  √

  1.04    选举吴月平女士为第三届董事会非独立董事                                  √

  1.05    选举王伟先生为第三届董事会非独立董事                                    √

  2.00    《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》        应选人数 3 人

  2.01    选举陈众励先生为第三届董事会独立董事                                    √


  2.02    选举钟明霞女士为第三届董事会独立董事                                    √

  2.03    选举刘善敏先生为第三届董事会独立董事                                    √

  3.00    《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》  应选人数 2 人

  3.01    选举蔡建胜先生为第三届监事会非职工代表监事                              √

  3.02    选举李培林先生为第三届监事会非职工代表监事                              √

非累积投票提案

  4.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                            √

  5.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                    √

  6.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                      √

  7.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                                      √

  8.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                    √

  9.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                                    √

  10.00    《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》                    √

  11.00    《关于公司董事薪酬方案的议案》                                          √

  12.00    《关于公司监事薪酬方案的议案》                                          √

        四、会议登记事项

        1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

        （1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

    代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证。

        （2）法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

    法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人还须持授

    权委托书（见附件 2）、代理人身份证。

        （3）异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

        拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件

    3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

        2、登记时间：

        （1）现场登记：2021 年 10 月 20 日（星期三）9:00-11:30、13:00-17:00。

        （2）书面信函或传真方式登记：2021 年 10 月 20 日 17:00 前送达或者传真

    至公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材

样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

  3、登记地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼泰永长征证
券事务部。

  4、现场会议联系方式：

  联系人：韩海凤、周小菡

  电话：0755-84361076

  传真：0755-26012050

  电子邮箱：changzheng@taiyong.net

  5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件