证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2023-062
华西证券股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:30 开始
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月
29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼 406
会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 16
其中：出席现场会议人数 4
网络投票方式参加会议人数 12
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,248,635,838
其中：出席现场会议股份数量 1,224,899,874
网络投票方式参加会议股份数量 23,735,964
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 47.5671％
占公司有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比 46.6629％
网络投票方式参加会议的股份数量占比 0.9042%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举周毅先生、黄卉女士、杨炯洋先生、彭峥嵘先生为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期三年。鲁剑雄先生、相立军先生不再担任公司董事会董事。
1.01 选举周毅先生为非独立董事
表决情况:同意1,248,619,983票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9987%。其中,中小股东表决情况:同意23,720,109票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9332%。
表决结果：本议案获得通过，周毅先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举黄卉女士为非独立董事
表决情况:同意1,248,619,983票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9987%。其中,中小股东表决情况:同意23,720,109票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9332%。
表决结果：本议案获得通过，黄卉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举杨炯洋先生为非独立董事
表决情况:同意1,248,654,761票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0015%。其中,中小股东表决情况:同意23,754,887票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0797%。
表决结果：本议案获得通过，杨炯洋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举彭峥嵘先生为非独立董事
表决情况:同意1,248,366,324票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9784%。其中,中小股东表决情况:同意23,466,450票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8645%。
表决结果：本议案获得通过，彭峥嵘先生当选公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举张桥云先生、蔡春先生、钱阔先生、向朝阳先生、段翰聪先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期三年。曾志远先生不再担任公司董事会独立董事。
2.01 选举张桥云先生为独立董事
表决情况:同意1,248,688,661票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0042%。其中,中小股东表决情况:同意23,788,787票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.2225%。
表决结果：本议案获得通过，张桥云先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举蔡春先生为独立董事
表决情况:同意1,246,266,605票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8103%。其中,中小股东表决情况:同意21,366,731票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.0184%。
表决结果：本议案获得通过，蔡春先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举钱阔先生为独立董事
表决情况:同意1,247,485,611票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9079%。其中,中小股东表决情况:同意22,585,737票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1541%。
表决结果：本议案获得通过，钱阔先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.04 选举向朝阳先生为独立董事
表决情况:同意1,248,855,844票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0176%。其中,中小股东表决情况:同意23,955,970票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.9269%。
表决结果：本议案获得通过，向朝阳先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.05 选举段翰聪先生为独立董事
表决情况:同意1,248,920,929票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0228%。其中,中小股东表决情况:同意24,021,055票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的101.2011%。
表决结果：本议案获得通过，段翰聪先生当选公司第四届董事会独立董事。
议案3.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
本议案采用累积投票制，选举徐海先生、何江先生为公司第四届监事会非职工监事。任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期三年。赵明川先生不再担任公司监事会非职工监事。
3.01 选举徐海先生为非职工监事
表决情况:同意 1,248,887,033 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0201%。其中,中小股东表决情况:同意 23,987,159 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 101.0583%。
表决结果：本议案获得通过，徐海先生当选公司第四届监事会非职工监事。
3.02 选举何江先生为非职工监事
表决情况:同意1,246,474,573票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8269%。其中,中小股东表决情况:同意21,574,699票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.8946%。
表决结果：本议案获得通过，何江先生当选公司第四届监事会非职工监事。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾
3、见证律师结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、华西证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《北京中伦（成都）律师事务所关于华西证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日
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