证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2021-033
伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021
年 03 月 29 日 9:30 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场方
式召开，由董事长肖俊承主持召开。通知于 2021 年 03 月 19 日以电子邮件等方式向全
体董事发出，应出席会议董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、 审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
公司总经理王一龙先生根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产
经营管理工作的实际情况，以及 2021 年的工作计划等，向董事会作《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
2、 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
2020 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公
司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事较好地完成了各项工作任务。
《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
3、 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020 年
年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
4、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》
公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了
审计，审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
5、 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、会计师事务所出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立意见以及保荐机构的核查意见、会计
师事务所的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
6、 审议通过了《2020 年内部控制规则落实自查表》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
《内部控制规则落实自查表》、独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
7、 审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：以
2020 年 12 月 31 日的总股本 174,408,600 股扣除公司回购 2019 年部分限制性股票
102,450 股后的股本 174,306,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,861,230 元，不送红股；同时以资本公积
金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 122,014,305 股，转增金额未
超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至 296,320,455股。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
8、 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
独立意见、会计师事务所的鉴证报告以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
9、 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计
机构的议案》
在公司 2020 年度报告审计工作中，容诚会计事务所（特殊普通合伙）能够按照中
国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
《关于续聘容诚会计师事务所为 2021 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
10、审议通过了《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事薪酬方案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：
10.1 董事长年度薪酬方案；
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。
10.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事王一龙先生回避表决。
10.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事郑亚明先生、刘杰先生回避表
决。
10.4 独立董事薪酬方案；
表决结果：4 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事鄢国祥先生、马文杰先
生回避表决。
10.5 监事薪酬方案；
表决结果：6 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。高级管理人员王一龙先生回避表决。
12、审议通过了《关于 2021 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
根据公司经营发展需要，2021 年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超
过人民币 88,000.00 万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供连带责任担保，公司的全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将为公司提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会结束之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》
及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
13、审议通过了《关于 2021 年公司及子公司对外担保额度预计的公告》
为满足公司及下属全资子公司经营及发展的需要，公司拟对 4 家全资子公司向银
行申请综合授信提供担保，预计担保金额合计不超过人民币 5 亿元，全资子公司之间相互提供担保，预计相互担保金额合计不超过人民币 5 亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。担保有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会结束之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年公司及子公司对外担保额度预计的公告》及独立意见详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
此议案需提交公司 2020 年
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