证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2021-131
奥士康科技股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的届次：2021 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 30 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日（星期三）
7、出席人员：
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
二、会议审议事项
1、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
4、《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
5、《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
特别强调事项：
1、上述提案 1-4 属股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 1-4、6、7 均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；上述提案 1-4 的关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
2、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事刘火旺先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的第 1-4 项议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的其他议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权
利。具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-132）。
3、提案 1-7 已经第三届董事会第二次会议及/或第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 √
（修订稿）>的议案》
3.00 《关于<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其 √
摘要的议案》
4.00 《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修 √
订稿）>的议案》
5.00 《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事规则> √
的议案》
6.00 《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
四、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
1、登记时间：2021 年 12 月 23 日
2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：贺梓修
（2）电话号码：0755-26910253
（3）传真号码：0752-3532698
（4）电子邮箱：hezx@askpcb.com
（5）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
5、参加股东大会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
七、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2021年 12月 14日
奥士康科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股
份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各
项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按
照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 该列打钩的栏目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案修订 √
稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）> √
及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法（修订稿）>的议案》
5.00 《关于修订<奥士康科技股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
6.00 《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法>的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，
不选或多选则该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束
奥士康科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会参会
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