证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-091
佛燃能源集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召
开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时
股东大会的议案》，现公司定于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东
大会。本次股东大会的具体有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021
年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日 2021 年 11 月 2 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.00 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 审议《关于制定<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 审议《关于为下属子公司增加担保额度的议案》
上述提案均为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述提案已获公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
三、提案编码
提案编 备注（该列打勾的栏
提案名称
码 目可以投票）
100 总议案：代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
4.00 √
报告的议案》
5.00 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
6.00 √
及相关承诺的议案》
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
《关于制定<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议
8.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次
9.00 √
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于为下属子公司增加担保额度的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明
查看PDF原文
