002911 深市 佛燃能源

证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2021-111
          佛燃能源集团股份有限公司

      2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间

  现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 3:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 11
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15-15:00。

  2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。

  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4.会议召集人：公司董事会。

  5.会议主持人：董事长殷红梅女士。

  6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 834,040,847 股，占公
司总股份的 88.2396％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表
股份 832,609,570 股，占公司总股份的 88.0882％；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 1,431,277 股，占公司总股份的 0.1514％。通过现场和网络投票的中
小股东 6 人，代表股份 2,364,847 股，占公司总股份的 0.2502％。


  公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

    1.《关于收购佛山综合能源（公控）有限公司 80%股权暨关联交易的议案》
  总表决情况：同意 435,556,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：同意 2,360,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8097％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1903％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  关联股东佛山市气业集团有限公司回避了对本议案的表决。

  表决结果：本议案审议通过。

    2.《关于控股股东向佛山综合能源（公控）有限公司提供借款暨关联交易的议案》

  总表决情况：同意 435,556,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：同意 2,360,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8097％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1903％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  关联股东佛山市气业集团有限公司回避了对本议案的表决。

  表决结果：本议案审议通过。

    3.《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》


  总表决情况：同意 435,556,347 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东表决情况：同意 2,360,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8097％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1903％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  关联股东佛山市气业集团有限公司回避了对本议案的表决。

  表决结果：本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1.佛燃能源集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；

  2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

                                      佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 30 日