证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2020-020
佛燃能源集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议于 2020 年 4 月 14 日在公司 16 楼会议室以现场结合视频的方式召开，本次
会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际
参加会议人数 9 人（其中陈永坚先生、何汉明先生、王晓东先生和张建军先生以视频方式出席会议并通讯表决，邓敬荣先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事王晓东先生、张建军先生和单苏建先生向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司《2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》
与会董事认真听取了公司总裁黄一村先生向公司董事会汇报的《2019 年度总裁工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-022号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于〈2019 年度社会责任报告〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向董事会提交了公司《2019年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2019年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司《2019 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司《2020 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第 10387 号），详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公 司 《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司 2019 年度的《内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 10385 号），详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024 号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况和对募集资金投资项目进行的测算和评估结果，会议同意公司调整原募集资金使用计划，将原投入高要市管道天然气项目二期工程的募集资金16,088.22 万元中的 4,000 万元，用于新增募投项目水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程的建设。其他募集资金使用计划不变。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-025 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11.审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，会议同意公司使用募集资金以现金方式向子公司肇庆佛燃天然气有限公司增资人民币 9,088.22 万元。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-026 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润
399,084,164.61 元；截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
640,959,685.51 元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金 39,908,416.46 元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 556,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为 278,000,000 元，均为公司自有资金，现金分红占利润分配总额的比例为 100%。上述方案实施后，剩余未分配利润 362,959,685.51 元结转至下一年度。
公司董事会认为，本次公司利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《佛燃能源集团股份有限公司章程》等规定，预案符合公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027 号）同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕
22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。
公司董事会认为，本次会计政策的变更系根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14.审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
为更加客观地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，会议同意公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试。
公司董事会认为，本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
国证券报》、《上海证券
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