证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-041
广东德生科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 4 名，代表公司有表决权股份 193,407,472 股，占公司总股份的 44.8292％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 2 名，代表公司有表决权股份 96,200 股，占公司总股份的 0.0223％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表公司有表决权股份 193,311,272 股，占公司总股份的 44.8069％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表公司有表决权股份 96,200
股，占公司总股份的 0.0223％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下提案：
提案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 候选人：选举虢晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:193,407,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:96,200 股，占出席会议的中小股东所持
表决结果：虢晓彬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 候选人：选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:193,406,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％。
中小股东总表决情况：同意股份数:95,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1684％。
表决结果：张颖女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 候选人：选举王孝礼先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:193,406,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％。
中小股东总表决情况：同意股份数:95,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1684％。
表决结果：王孝礼先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 候选人：选举肖雷先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:193,406,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％。
中小股东总表决情况：同意股份数:95,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1684％。
表决结果：肖雷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 候选人：选举谈明华先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:193,406,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％。
中小股东总表决情况：同意股份数:95,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1684％。
表决结果：谈明华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06 候选人：选举邓荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:193,406,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％。
中小股东总表决情况：同意股份数:95,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1684％。
表决结果：邓荣飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
提案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 候选人：选举王丹舟女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:193,407,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:96,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：王丹舟女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 候选人：选举张翼先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:193,407,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:96,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：张翼先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 候选人：选举付宇先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:193,407,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：同意股份数:96,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。
表决结果：付宇先生当选为公司第四届董事会独立董事。
提案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
总表决情况：
同意 193,407,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 96,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
总表决情况：
同意 193,312,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9507％；反对
95,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0493％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8316％；反对 95,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.1684％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
总表决情况：
同意 193,407,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 96,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张冉瞳、陈子宏
3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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