证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2021-105
广东德生科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 12 名，代表公司有表决权股份 80,323,721 股，占公司总股份的 39.9759％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 名，代表公司有表决权股份 1,095,521 股，占公司总股份的0.5452％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表公司有表决权股份 79,228,200 股，占公司总股份的 39.4307％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 10 名，代表公司有表决权股份1,095,521 股，占公司总股份的 0.5452％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 80,294,321 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9634％；
反对 29,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0366％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,066,121 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.3163％；
反对 29,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.6837％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 19,588,350 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的99.4506％；反对 108,221 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的0.5494％；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 987,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的90.1215％；反对 108,221 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的9.8785％；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张冉瞳、陈子宏
3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
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