002908 深市 德生科技

 证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2020-120
          广东德生科技股份有限公司

      2020 年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2020 年 9 月 15 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2020 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

    3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况


    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 7 名，代
表有表决权股份数为 88,858,449 股，占公司有表决权股份总数的 44.2534％。
    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权股份数 9,630,249 股，占公司有表决权股份总数的 4.7961％。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表有表决权股
份数为 88,842,999 股，占公司有表决权股份总数的 44.2457％。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表有表决权股份数 15,450 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0077％。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

    本议案涉及特别决议事项及关联交易事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上逐项审议通过，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
议案 1.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.02 发行方式和发行时间
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.03 发行对象及认购方式
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.04 发行价格和定价原则
总表决情况：


    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.05 发行数量
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.06 限售期
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.07 募集资金数量和用途


    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.08 未分配利润安排
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.09 上市地点
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 1.10 本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
总表决情况：

    同意28,223,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对8,250股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,621,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9143％；反对 8,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议（二）>的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效