证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2020-108
广东德生科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）于 2020
年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司非公开
发行股票预案的议案》等相关议案。
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，对本次 非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况 公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情
况；2、根据董事会决议，本次发行
认购对象调整为虢晓彬；根据董事
会决议及补充协议，调整虢晓彬认
重大事项提示 重大事项提示 购金额及数量；3、调减本次发行募
集资金金额；4、诺科有限不再参与
本次认购，删除其本次认购股份锁
定期相关表述；5、更新本次发行后
认购对象持股情况。
三、发行对象及其与公司的关 1、根据董事会决议，本次发行认购
系 对象调整为虢晓彬；2、删除诺科有
第一节 本次非公开 限的相关表述。
发行股票方案概要 1、根据董事会决议，本次发行认购
四、发行股份的价格及定价原 对象调整为虢晓彬；诺科有限不再
则、发行数量、限售期 参与本次认购，删除其本次认购股
份锁定期相关表述；2、根据董事会
决议，调减本次发行股票数量及募
集资金金额；3、更新本次发行后认
购对象持股情况。
七、本次发行的审批程序 更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 发行对象的 诺科有限不再参与本次认购，删除
基本情况 诺科有限相关基本情况。
三、虢晓彬与德生科技签署的 补充虢晓彬与德生科技签署的附生
附生效条件的股份认购合同 效条件的股份认购合同的补充协
第三节 本次发行的 的补充协议二 议。
主要合同 诺科有限不再参与本次认购，删除
诺科有限与公司签署的股份认购协
议相关情况。
第四节 董事会关于 一、本次募集资金使用计划 根据董事会决议，调减本次发行募
本次募集资金运用的 集资金金额。
可行性分析 二、本次募集资金投资项目的 诺科有限不再参与本次认购，删除
必要性分析 诺科有限相关表述。
二、本次发行后上市公司财务 根据 2020 年 1-6 月财务数据更新相
第五节 董事会关于 状况、盈利能力及现金流量的 关表述。
本次发行对公司影响 变动情况
的讨论与分析 六、本次发行相关的风险说明 根据最新情况更新风险因素相关表
述。
一、本次非公开发行摊薄即期 根据 2020 年 1-6 月财务数据、本次
第七节 本次非公开 回报对公司主要财务指标的 发行方案调整情况，更新财务指标
发行摊薄即期回报情 影响 测算假设和前提条件相关描述及测
况及填补措施 算情况。
三、董事会选择本次发行的必 诺科有限不再参与本次认购，删除
要性和合理性 相关表述。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日
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