002907 深市 华森制药

 证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2021-075
 债券代码：128069          债券简称：华森转债

            重庆华森制药股份有限公司

        关于延期更换选举独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事高学敏先生于
2021 年 11 月 15 日连续担任公司独立董事届满六年，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

    目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

    在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事高学敏先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

    特此公告

                                重庆华森制药股份有限公司

                                          董事会

                                      2021 年 11 月 12 日