证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2021-082
债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2021年12月3日（星期五 ）14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12 月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3 日9:15至2021年12月3日15:00任意时间。
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
（五）会议主持人
董事长游洪涛先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计9名，代表股份数为342,053,779股，占公司股份总数的85.1540%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为5名，代表股份159,100股，占公司股份总数的0.0396%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份159,100股，占公司股份总数的0.0396%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4名，代表股份数为341,894,679股，占公司股份总数的85.1144%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份159,100股，占公司股份总数的0.0396%。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（部分董事通过视频会议系统参加了现场会议），根据新冠疫情防控要求，上海泽昌律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于独立董事补选的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意342,034,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况 ： 同 意 139,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东所持股份的87.7436%；反 对19,500 股，占 出席会 议中小 股东所 持股份 的12.2564% ；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
（二）律师姓名：王猛律师、毕加灏律师；
（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆华森制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2021年12月3日
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