002907 深市 华森制药

证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-070
债券代码：128069        债券简称：华森转债

          重庆华森制药股份有限公司

    第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于
2021 年 10 月 19 日向各位董事发出。

  （二）本次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。

  （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游
洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、杨庆英、杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

  （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。

  （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过

  董事会成员认真审阅了公司《2021 年第三季度报告》全文，一致认为：公司《2021 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2021 年第三季度报告》全文的相关内容。

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告

                                    重庆华森制药股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 10 月 25 日