002907 深市 华森制药

 证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2021-071
 债券代码：128069        债券简称：华森转债

          重庆华森制药股份有限公司

      第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第 二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2021 年10月19日向全体监事发出。

    （二）本次会议于2021年10月25日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。

    （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

    （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。

    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>全文的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

    表决结果：通过

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年第三季度报告》全文程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2021 年第三季度报告》全文的相关内容。


  具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

  （一）公司第二届监事会第十九次会议决议。

  特此公告

                                    重庆华森制药股份有限公司

                                              监事会

                                          2021年10月25日