002900 深市 哈三联

 证券代码：002900        证券简称：哈三联      公告编号：2021-093
              哈尔滨三联药业股份有限公司

          第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2021 年 12 月10 日向全体监事发出。

  2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式
召开。

  3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

  4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  经审核，监事会认为公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。


表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

                                      哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 12 月 13 日