002895 深市 川恒股份

 证券代码：002895            证券简称：川恒股份          公告编号：2023-047
 转债代码：127043            转债简称：川恒转债

                贵州川恒化工股份有限公司

    关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 15 日，贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）召开第三届董事
会第十五次会议审议通过《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开
发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东
大会审议通过相关议案。

    2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订
<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。

    2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订
<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。

    2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订
<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于修订<公司非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告>的议案》等相关议案。2023 年 3 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临
时股东大会审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》。

    2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《延长公司
2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》；2023 年 4 月20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过前述议案。

    2023 年 5 月 7 日，根据 2022 年年度股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二
十九次会议审议通过《关于修订<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》，基于公司股票二级市场价格波动情况，公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总
额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过250,995.43 万元（含本数），具体如下：

    调整前：

    （八）募集资金用途

    本次发行募集资金总额不超过 352,928.94 万元（含本数），扣除发行费用后的净
额拟投资于以下项目：

                                                                      单位：万元

 序号                  项目名称                  项目投资总额  拟投入募集资金

  1  中低品位磷矿综合利用生产 12万吨/年食品级      129,522.49        120,050.89
        净化磷酸项目

  2  10万吨/年食品级净化磷酸项目                    65,920.83        60,944.54

  3  鸡公岭磷矿新建 250万吨/年采矿工程项目        105,594.72        71,933.51

  4  补充流动资金                                  20,000.00        20,000.00

  5  偿还银行贷款                                  80,000.00        80,000.00

                    合 计                          401,038.04        352,928.94

    在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

    若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

    调整后：

    （八）募集资金用途

    本次发行募集资金总额不超过 250,995.43 万元（含本数），扣除发行费用后的净
额拟投资于以下项目：

                                                                      单位：万元

 序号                  项目名称                  项目投资总额  拟投入募集资金

  1  中低品位磷矿综合利用生产 12万吨/年食品级      129,522.49        120,050.89
        净化磷酸项目

  2  10万吨/年食品级净化磷酸项目                    65,920.83        60,944.54

  3  补充流动资金                                  20,000.00        20,000.00

  4  偿还银行贷款                                  50,000.00        50,000.00

                    合 计                          265,443.32        250,995.43

    在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。


    若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

    除上述调整外，发行方案其他内容均无变化。

    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司调整本次向特定对象发行股票方案无
需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                贵州川恒化工股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2023 年 5 月 8 日