贵州川恒化工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议
根据公司董事会于2017年4月17日发出的《贵州川恒化工股份有限公司第
一届董事会第十四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第十四次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。应出席会议董事为9名，实际出席会议董事9名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定，会议由公司董事长吴海斌主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于稳定公司股价的预案及约束措施的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
二、审议通过《关于修改<关于首次公开发行股票的申请报告>的议案》本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
三、审议通过《关于修改<关于申请首次公开发行股票并上市的议案>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
2-2-3-1
四、审议通过《关于实施龙井湾区域水环境提标升级项目的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
五、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。
（下接签字页）
2-2-3-2
（本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》之签字页）
出席会议的董事签名：
吴海斌 李子军 王佳才
张海波 刘胜安 侯一聪
胡北忠 朱家骅 佘雨航
贵州川恒化工股份有限公司 董事会
年月日
2-2-3-3
