贵州川恒化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议
2017年5月9日，贵州川恒化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会
在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长吴海斌主持。共有 6
名公司股东出席了本次股东大会。出席会议的股东合计持有36,000万股公司股
份，占公司已发行股份总数的100%。除与会股东外，公司全体董事、监事出席
了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议对公司董事会于2017年4月23
日发出的《贵州川恒化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知》所列
全部议案进行讨论，并逐项表决；除此以外，公司股东没有提出新的议案，会议也没有对其他议案进行审议或表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东审议并逐项表决，本次股东大会形成如下决议：
一、审议通过《关于稳定公司股价的预案及约束措施的议案》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
二、审议通过《关于修改<关于申请首次公开发行股票并上市的议案>的议案》
同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、审议通过《关于修改<关于首次公开发行股票的申请报告>的议案》 同意股数36,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反3-2-1
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（下接签字页）
3-2-2
3-2-3
3-2-4
( (本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会会
议决议》之签字页)
四川川恒控股集团股份有限公司
贵州川恒化工股份有限公司
年月日
3-2-5
