证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2020-141
北京华远意通热力科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议通知已于 2020 年 11 月 5 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董
事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2020 年 11 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、经第三届董事会全体董事一致推举，会议由董事李赫先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举李赫先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，选举董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会委员：李赫先生、芮鹏先生、孙洪江先生。其中，李赫先生为主任委员。
（2）提名委员会委员：李赫先生、芮鹏先生、徐福云女士。其中，李赫先生为主任委员。
（3）审计委员会委员：芮鹏先生、徐福云女士、谢凌宇女士。其中，芮鹏先生为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：孙洪江先生、芮鹏先生、徐福云女士。其中，孙洪江先生为主任委员。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会委员简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙洪江先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任卢宏广先生、侯岩峰女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢凌宇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谢凌宇女士联系方式如下：
联系电话：010-83817835
传 真：010-83817800-8002
电子邮箱：htrl@huatongreli.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层
邮政编码：100160
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任马岩先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李雷雷女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李雷雷女士联系方式如下：
联系电话：010-83817835
传 真：010-83817800-8002
电子邮箱：htrl@huatongreli.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层
邮政编码：100160
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
公司董事会同意聘任徐凯先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
1、李赫，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2001 年至 2003 年任德勤华永会计师事务所审计师；2003 年至
2009 年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2010 年至 2013 年任 21 世纪不动
产财务总监；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任北京华远意通供热科技发展有限公司
财务总监；2014 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京华远意通热力科技股份有限公
司副总经理、财务总监；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任北京华远意通热力科
技股份有限公司总经理。2016 年 9 月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。
截至本公告日，李赫先生持有公司股票 906,651 股，与持有公司 5%以上股
份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
李赫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
2、孙洪江，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大魁北
克大学项目管理硕士。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任黑龙江大田企业集团有限
公司北京分公司副经理。2003 年 4 月至 2009 年 9 月，历任天津宝成机械集团有
限公司北京办副主任、主任。2009 年 10 月至 2020 年 2 月，历任北京华远意通
热力科技股份有限公司市场中心主任、市场管理中心总经理、总经理助理。2017年11月至2020年2月，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事会主席。2020年 8 月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理。
截至本公告日，孙洪江先生持有公司股票 377,664 股，与持有公司 5%以上
股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
孙洪江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
3、卢宏广，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2005 年 9 月至 2014 年 2 月任北京新源大通锅炉供暖技术有限公司经理。2014
年 3 月至 2014 年 10 月任北京华远意通供热科技发展有限公司市场经理，2014
年 10 月起先后任北京华远意通热力科技股份有限公司市场经理、总经理助理兼市场管理中心总经理。2017 年 11 月起至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告日，卢宏广先生持有公司股票 304,183 股，与持有公司 5%以上
股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
卢宏广先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
4、侯岩峰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2001
年 2 月至 2006 年 2 月任北京北方投资集团销售经理。2006 年 3 月至 2007 年 12
月任上海鸿翊化工国际贸易有限公司行政经理。2008 年 2 月至今历任北京华远意通热力科技股份有限公司招标采购中心总经理、华北区域公司副总经理。
截至本公告日，侯岩峰女士持有公司股份 44,040 股，与其它持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
侯岩峰女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
5、谢凌宇，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级
职称。2002 年 7 月至
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