证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-085
北京京能热力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议通知已于 2023 年 11 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2020 年 11 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、经第四届董事会全体董事一致推举，会议由董事付强先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举付强先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举高庆宏先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计与法律合规管理委员会、薪酬与考核委员会，选举董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会成员：付强（召集人）、吴佳滨、丁理峰；
（2）提名委员会成员：仝德良（召集人）、付强、粟立钟；
（3）审计与法律合规管理委员会成员：粟立钟（召集人）、付强、仝德良；
（4）薪酬与考核委员会成员：徐福云（召集人）、谢凌宇、粟立钟。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会委员简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴佳滨先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘海燕女士、谢凌宇女士、司佳先生、梅德芳先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
6、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘海燕女士（简历附后）为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会、审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢凌宇女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
谢凌宇女士联系方式如下：
联系电话：010-83817835
传 真：010-83817800-8002
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908
邮政编码：100160
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李雷雷女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
李雷雷女士联系方式如下：
联系电话：010-83817835
传 真：010-83817800-8002
电子邮箱：jnrl@bjjnrl.com
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908
邮政编码：100160
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
公司董事会同意聘任郭兰英女士（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于<2023 年公司经理层成员绩效考核工作方案>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日
附：相关人员简历
1、付强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历，工程师。2002 年 9 月至 2009 年 6 月，历任北京市热力集团销售分公司
调度员、主办科员、服务二所所长助理、副所长；2009 年 6 月至 2009 年 11 月，
任北京特力昆技贸发展有限公司副经理；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任北京特
力昆热力服务有限公司副经理；2011 年 6 月至 2012 年 11 月，任北京市热力集团
主任科员；2012 年 11 月至 2013 年 4 月，任北京热力天禹供热服务有限公司副经
理；2013 年 4 月至 2019 年 3 月，任北京市热力集团天禹分公司副经理、朝二分
公司副经理；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，历任涿州市京热热力有限责任公司党
总支书记、党支部书记、执行董事、总经理；2019 年 11 月至 2022 年 8 月，历任
京能大同热力有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；2022 年
8 月至 2022 年 11 月，任北京京能热力股份有限公司（原北京华远意通热力科技
股份有限公司）董事长；2022 年 11 月至今，任北京京能热力股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告日，付强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
付强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
2、高庆宏，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工程师。1992年9月至2002年8月，任原北京市天然气公司第三管理所安技股长，副所长；2002年9月至2009年6月，任北京燃气集团销售二分公司副总经理；2009年7月至2011年8月，任北京燃气集团二分公司副总经理；2011年9月至2017年11月，任北京燃气集团山东有限公司总经理；2018年8月至2019年8月，
任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理；2019年1月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事；2018年12月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司党支部书记；2020年10月至今，任北京京能热力股份有限公司工会主席；2022年8月至今，任北京京能热力股份有限公司副董事长。
截至本公告日，高庆宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
高庆宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
3、吴佳滨，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2007年8月至2012年12月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司规划发展部职员；2012年12月至2021年7月，历任北京华源热力管网有限公司规划发展部经理、通州分公司经理、支部书记；2021年7月至2022年9月，任北京京能热力发展有限公司通州分公司支部书记、总经理；2022年8月至今，任北京京能热力股份有限公司董事；2022年10月至今，任北京京能热力股份有限公司总经理；2023年1月至今，任北京京能热力股份有限公司党委副书记。
截至本公告日，吴佳滨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
吴佳滨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
4、丁理峰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级职称。2009年8月至2010年9月，任职于北京京能能源科技投资有限公司区域能源
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